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证券代码：003011 证券简称：海象新材 通知布告编号：2022-006
1、首要提醒
今年度陈述择要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投資者理當到证监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。
所有董事亲身出席了审议本次年報的董事會集會
非尺度审计定見提醒
□ 合用 √ 不合用
董事會审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金轉增股本预案
√ 合用 □ 不合用
是不是以公积金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會审议經由過程的平凡股利润分派预案為：以公司总股本102,676,000股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金轉增股本。
二、陈述期重要营業或產物简介
（一）公司重要產物及用处
公司是今朝海内领先的PVC地板出產及出口商之一，重要從事PVC地板的研發、出產和贩卖。公司產物重要用于修建物的室内地面装潢，產物功效與傳统木地板、瓷砖等地面装潢質料類似。PVC地板由高份子質料聚氯乙烯（PVC）加工制成，與傳统木地板、瓷砖等地面装潢質料比拟，PVC地板具备环保、可收受接管操纵、安装简洁、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等长处，深受泰西市腸接待，遍及利用于阛阓、旅店、寫字楼、病院、黉舍、運動腸馆等大眾修建和室第。
按照產物的布局，公司產物分為LVT地板、WPC地板和SPC地板三大類，详细先容以下：
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（二）行業的根基环境
一、PVC地板行業宏观經濟情势
PVC地板發源于欧洲，二十世纪三十年月美國起头工業化出產，截至今朝，因為美國和欧洲等地域PVC地板產能有限，其所需PVC地板紧张依靠入口，且PVC地板具备優秀特色，在美國和欧洲等地域渐渐替换實木地板和地毯等其他地面装潢質料，以是美國和欧洲還是全世界最大的PVC地板消费市腸。
遭到泰西等國度和地域PVC地板入口需求的延续快速增加的影响，加上颠末多年的谋划堆集，海内重要PVC地板出產企業在產物設計、出產技能等方面的履历不竭晋升，凭仗着出產本錢和财產链的上風，國际竞争力不竭增强，我國逐步成為全世界PVC地板市腸重要供给國，PVC地板出口范围不竭增加，按照中國海關的数据（盘问日期：2022年4月5日），2021年度我國出口PVC地板（海關编码：39181090）為432.13亿元，较2020年度增加12.2%。
因為PVC地板進入中國市腸较晚，出格是在家庭装修范畴還没有普及，总體来看，PVC地板在我國地面装潢質料市腸范围占比力低，PVC地板產物仍以出口為主。
二、行業政策情况
（1）行業羁系部分、羁系體系體例
今朝，我國塑料成品業為當局宏观调控和行業协會自律辦理相連系的辦理方法。塑料成品業除受國度成长和鼎新委員會、工業和信息化部、住房和城乡扶植部和國度質量监视辦理局等當局部分一般性羁系外，未有特定的行業羁系部分。
中國塑料加工工業协會是塑料成品業的行業自律性组织。中國塑料加工工業协會下設板片材專業委員會，對口辦理辦事包含PVC地板出產企業在内的塑料板片材行業企業。同時，PVC地板作為修建装潢装修質料，中國修建装潢装修質料协會亦為公司所属行業的行業自律性组织，中國修建装潢装修質料协會對口辦理辦事PVC地板企業。中國塑料加工工業协會和中國修建装潢装修質料协會是當局部分预會員单元接洽的桥梁和纽带。
我國地板行業的羁系部分和自律辦理機構對行業的辦理重要體如今制订财產政策、计划行業成长计谋、優化行業成长情况等宏观层面的监控辦理上，企業出產谋划彻底基于市腸化方法自立運行，市腸化水平较高。
（2）行業重要法令律例及政策
1）重要法令律例
针對本行業谋划举動，國度未有特别性法令律例；本行業谋划举動重要受《中華人民共和國平安出產法》《中華人民共和國產物質量法》《中華人民共和國消费者权柄庇护法》和《中華人民共和國認证承認条例》等一般性法令律例规范。
我國PVC地板在進入海外市腸時，還需同時知足相干國度和地域關于產物國际質量、情况、职業康健和其他方面的市腸准入尺度，并接管相干國度和地域的政策、法律等束缚。
2）重要财產政策
本行業的重要财產政策详细环境以下：
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公司主营营業不存在法令和政策上的限定，其谋划范畴和谋划方法合适有關法令、律例和规范性文件的划定。
三、公司所处行業的上下流行業环境
（1）上游行業环境
PVC地板的重要原質料為PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，此中印花面料、耐磨层的原質料均為PVC，PVC為化工行業的產品，是以PVC地板行業的上游主如果PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行業。上述原料均属于大宗原料，市腸供给量较為充沛，PVC的代價颠簸重要受原油和煤炭代價颠簸、市腸上供求瓜葛變革、國度相干政策等身分的影响。2021年受美國寒潮、能效雙控等經濟情势影响，PVC市腸代價不竭上涨，推高了PVC地板的原質料本錢。
行業内的上風企業一方面經由過程技能立异、優化設計、產物進级等多種方法来消化原質料代價颠簸带来的晦气影响；另外一方面，具有行業范围上風的出產企業可以操纵本身采購的范围上風與上游原質料出產企業举行會商，以得到低于同業業的產物代價、不乱的貨源和靠得住的產物質量。
（2）下流行業环境
今朝海内PVC地板出產行業的下流行業主如果大型地板品牌商、商業商和建材零售商等，產物终极用于阛阓、旅店、病院、寫字楼、運動腸馆等大眾修建及室第等腸合。比年来，跟着物風行業的敏捷成长和消费者消费理念進级，修建装潢質料商業行業获得敏捷成长，修建装潢質料商業行業的快速成长大大低落了PVC地板的畅通本錢，扩展了產物的畅通區域，進而動員了PVC地板出產行業的成长。
下流行業的成长直接影响到PVC地板行業的景气宇，而下流行業的成长跟重要地板消费國的宏观經濟程度、住民收入程度、消费習气等要素痛痒相關。
整體来讲，泰西等經濟發财的國度和地域經濟成长程度较高，PVC地板延续連结较高的消费程度；中國、南美洲、东南亚等新兴經濟體比年来經濟增加敏捷，人们糊口程度显著提高，消费能力逐步加强，市腸需求渐渐開释，PVC地板市腸远景杰出，有较大的成长空間。
（三）公司重要產物的工藝流程
一、LVT產物工藝流程
公司LVT產物的出產工藝包含中、底料建造，热压，静置停放，淋膜、回火，摄生，冲切，開槽，查验，包装，打托入库等多個工序。公司LVT產物重要工藝流程以下圖所示：
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二、WPC出產工藝流程圖
公司WPC產物的出產工藝包含中、底料建造，热压，淋膜、回火，摄生，冲切，WPC基材板建造，贴合，分切，開槽，查验，包装，打托入库等多個工序。公司WPC產物重要工藝流程以下圖所示：
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三、SPC出產工藝流程圖
按照建造工藝的分歧，公司SPC產物出產工藝又可以分為連线复合出產工藝、ABA/AB热压出產工藝和AB贴合热压出產工藝。公司SPC產物的出產工藝包含SPC基材板挤出，在线复合，淋膜，冲切，摄生，開槽，涂邊、背贴、查验，包装，打托入库等多個工序。详细环境以下：
（1）SPC連线复合出產工藝流程圖
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（2）ABA/AB热压出產工藝流程圖
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（3）AB贴合热压出產工藝流程圖
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（四）公司所处行業的上下流财產链
（1）上游行業
PVC地板行業的上游主如果PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行業。
（2）下流行業
今朝海内PVC地板出產行業的下流行業主如果大型地板品牌商、商業商和建材零售商等。
（五）公司的重要谋划模式
一、采購模式
公司出產所需原質料重要為PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源動力重要為電力。
公司設有计控部和采購部，计控部卖力制订采購规划，采購部卖力施行采購规划和供给商的评定组织和谐事情，創建并連结及格供给商目次和档案；技能部卖力采購技能尺度制订；品控部卖力供给商產物的質量節制。
公司選择供给商時，综合斟酌供给商的出產能力、產物質量程度及不乱性、代價公道性、交付實時性和供给商的财政状态和如约能力等多種身分，創建并連结及格供给商目次和档案，做好记實，會同贩卖、出產、技能部分對供给商按期举行评估，公司首要原質料采購必需從及格供给商处采購。為确保供给渠道的通顺，避免不测环境的產生，统一種原質料一般采纳两家或两家以上供给商作為後备供给商。
详细原質料采購時，公司采纳“以產定購+公道库存”的模式举行采購，计控部按照出產规划，連系平安库存、采購周期等环境體例采購规划，采購部向及格供给商举行询價、比價後择優選择，由采購职員卖力详细履行。采購員须按划定與供给商签定书面供貨合同，物質采購合同上商定質量、数目、交貨期等请求等协定条目，以低落公司采購危害。公司一般收到貨落後行質量验收，验收及格後才能入库。
公司重要采纳電汇的方法付出采購貨款，分歧原質料的付款方法有所分歧，此中最重要的原質料PVC树脂粉付款周期很短，大部門PVC树脂粉供给商在收到公司付出的全数貨款後發貨；其他部門原質料采纳月结的方法，公司在每個月25日摆布付出上月貨款，部門原質料在到貨验收入库後20天至60天内付款。
二、出產模式
公司重要為外洋PVC地板品牌商、商業商和建材零售商供给ODM產物，公司重要采纳按定单出產的出產模式，按定单出產有益于低落公司產物库存和滞销危害，削减資金占用。
公司在获得客户定单後，由计控部综合评估出產所需的原料、职員和装备，制订响應的出產规划，并放置各個出產車間施行出產功课；公司對出產环控制定了專門的辦理轨制，全部出產流程遭到質量辦理系统的節制。公司品控部职員卖力對出產全程举行监控并對產物的質量举行抽检，產物出產完成落後行入库質量检测，查验及格後產物举行制品入库，并依照贩卖定单向客户交貨。
公司在出產進程中，除本身出產產物外，受公司產能限定，會呈現仅靠本身出產不克不及知足定单的時候请求，在這類环境下，公司會将部門出產工序交由外协廠商来出產，外协廠商必需依照公司制订的質量尺度举行出產加工，加工後履历收及格後交给公司。
三、贩卖模式
（1）贩卖散布
公司营销中間卖力產物营销與市腸推行，公司的產物绝大部門贩卖到美國、欧盟、加拿大、澳洲等國度和地域，少部門在境内贩卖。
在境外市腸，公司產物贩卖重要采纳ODM模式，少少部門采纳自有品牌贩卖。公司與KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等國际知名地板品牌商、建材零售商創建了杰出的互助瓜葛。公司按照客户的详细需求卖力自行開辟和設計，產物開辟完成交客户确認後按定单出產，由客户以其品牌在终端市腸举行贩卖。在境内市腸，公司重要采自有品牌贩卖的模式。
在ODM贩卖模式下，公司贩卖按客户的性子分可以分為两類：一類是公司向地板品牌商、建材零售商直接贩卖，公司重要經由過程加入國表里展會、上門造访、客户来访、德律風和邮件来往和拜托第三方等方法開辟客户，樂成後公司直接與客户签订贩卖合同，為其供给ODM產物；另外一類是向商業商贩卖，操纵商業商的市腸資本，扩展市腸份额，公司不直接與地板品牌商、建材零售商签订贩卖合同，而是與商業商签订贩卖合同，商業商在获得地板品牌商、建材零售商需求後，與公司举行沟通後向公司下達采購定单，公司按照商業商的请求，出產完成後将產物贴其指定牌号後交貨。在以自有品牌贩卖的模式下，公司重要采纳直接贩卖的模式，少少部門采纳經销的模式。
（2）什物流和資金流的详细流轉進程
1）什物流
公司境内、外市腸贩卖的什物流轉存在差别，详细以下：
境外市腸：FOB模式下，公司卖力產物發貨，放置運输公司将產物運至装運港，產物在装運港装運上船後，危害轉移给客户，公司完成什物交付并确認收入。DDP模式下，除前述FOB模式下的义務外，公司還卖力產物運抵目標港後的清關，提貨，并放置運输公司運至客户指定地址，完成什物交付并确認收入。
境内市腸：公司卖力產物發貨，按照合同商定，放置運输公司将產物運至合同指定地址，完成什物交付，經客户验收通事後确認收入。
2）資金流
公司所有境内、外贩卖均為買断式贩卖，由客户按照合同定单商定的付款時候向公司付出貨款。
（3）订價计谋
公司重要采纳本錢加成與随行就市相連系的订價计谋，分歧產物之間的订價计谋無重大差别。制订售價時，一般由财政部分按照產物的本錢和利润需求给出订價的参考區間，再由营销中間按照客户的年度定单價和代價經受能力、連系市腸代價，给出開端订價，最後由贩卖卖力人审核并肯定终极代價。
（4）客户模式
今朝公司以中大型客户作為方针客户群举行拓展和保护。與公司有買卖记實的客户累计逾100家，此中與公司有活泼買卖且金额较大的客户有20余家，此中不乏世界五百强企業KINGFISHER、欧洲地域领先的建材零售商HORNBACH等大型客户。
三、重要管帐数据和财政指標
（1）近三年重要管帐数据和财政指標
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
□ 是 √ 否
单元：元
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（2）分季度重要管帐数据
单元：元
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上述财政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指標存在重大差别
□ 是 √ 否
四、股本及股东环境
（1）平凡股股东和表决权规复的優先股股东数目及前10名股东持股环境表
单元：股
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（2）公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股环境表
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期無優先股股东持股环境。
（3）以方框圖情势表露公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛
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五、在年度陈述核准報出日存续的债券环境
□ 合用 √ 不合用
3、首要事項
陈述期内，除已表露外，本公司無其他重大事項。
证券代码：003011 证券简称：海象新材 通知布告编号：2022-004
浙江海象新質料股分有限公司
第二届董事會第十一次集會决定的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、董事會集會召開环境
浙江海象新質料股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第十一次集會于2022年4月6日在公司集會室召開。本次集會應到董事7人，實到董事7人。集會通知已于2022年3月27日經由過程邮件和德律風等方法投递列位董事。集會由公司董事长王周林師长教師主持。本次集會的召開合适《公司法》《公司章程》和有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件的划定。
2、董事會集會审议环境
预會董事對本次集會需审议的议案举行了充實會商，形成為了如下决定：
一、审议經由過程《關于续聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構的议案》
鉴于天健管帐師事件所（特别平凡合股）在公司以往年度审计進程中當真實行职责，可以或许自力、客观、公道地完成财政陈述审计事情，且對公司营業较為認識，董事會拟续聘其担當公司2022年度审计機構，聘期一年。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于续聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構的通知布告》（通知布告编号：2022-007）。
公司自力董事對该事項颁發了事先承認定見和赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的事先承認定見》和《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
二、审议經由過程《2021年度内部節制自我评價陈述》
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度内部節制自我评價陈述》。
公司自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。保薦機構出具了核對定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《申万宏源证券承销保薦有限责任公司關于浙江海象新質料股分有限公司〈浙江海象新質料股分有限公司2021年度内部節制自我评價陈述〉的核對定見》。
三、审议經由過程《2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》（通知布告编号：2022-008）。
自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。保薦機構出具了核對定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《申万宏源证券承销保薦有限责任公司關于浙江海象新質料股分有限公司2021年度召募資金寄存和利用环境的核對定見》。天健管帐師事件所（特别平凡合股）對该事項出具了鉴证陈述，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度召募資金年度寄存與利用环境鉴证陈述》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
四、审议經由過程《關于2021年年度陈述及其择要的议案》
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年年度陈述》和表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年年度陈述择要》（通知布告编号：2022-006）。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
五、审议經由過程《2021年度财政决算陈述》
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度财政决算陈述》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
六、审议經由過程《2021年度董事會事情陈述》
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度董事會事情陈述》。公司自力董事杨靖超、黄廉熙、王磊向董事會提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在公司2021年年度股东大會上述职，详细内容详見公司表露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度自力董事述职陈述》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
七、审议經由過程《2021年度总司理事情陈述》
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度总司理事情陈述》。
八、审议經由過程《關于2021年度利润分派方案的议案》
經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计确認，根据《公司法》《公司章程》及《企業管帐准则》的有關划定，公司斟酌到今朝的谋划與财政状态，連系本身计谋成长计划，在包管正常谋划和延续成长的条件下，制订了2021年度利润分派方案。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于2021年度利润分派方案的通知布告》（通知布告编号：2022-009）。
自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
九、审议經由過程《關于為全資子公司申请授信额度供给担保的议案》
2022年度公司全資子公司越南海欣新質料有限公司、浙江海象收支口有限公司、海宁海象新質料有限公司拟向銀行等金融機構申请综合授信额度，共计不跨越8亿元人民币，公司為子公司供给担保额度共计不跨越8亿元人民币。公司提请股东大會授权总司理按照現實环境在前述总授信额度内打点相干事宜，并签订與各金融機構產生营業来往的相干各項法令文件。授权刻日自2021年年度股东大會經由過程之日起至2022年年度股东大會召開之日止。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于為全資子公司申请授信额度供给担保的通知布告》（通知布告编号：2022-010）。
自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
十、审议經由過程《關于2022年公司及子公司拟申请综合授信并供给典質担保及接管联系關系方担保的议案》
2022年度公司及归并報表范畴内人公司规划向贸易銀行等金融機構申请不跨越人民币16亿元的综合授信额度。公司将在需要時以自有資產為公司授信供给典質担保。公司联系關系企業将视详细环境為上述综合授信额度供给担保。详细担保金额、担保刻日、担保方法等事項以各方後续签订的担保协定或担保文件商定為准。该综合授信额度在授权刻日内可轮回利用。公司提请股东大會授权总司理按照現實环境在上述综合授信额度内打点相干事宜，并签订與各金融機構產生营業来往的相干文件。上述额度及授权的有用期自2021年年度股东大會經由過程之日起至2022年年度股东大會召開之日止。
本议案联系關系董事王周林師长教師、鲁國强師长教師、王淑芳密斯躲避表决。
表决成果：赞成 4 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于2022年公司及子公司拟申请综合授信并供给典質担保及接管联系關系方担保的通知布告》（通知布告编号：2022-011）。
自力董事對该事項颁發了事先承認定見和赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的事先承認定見》和《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。保薦機構出具了無贰言的核對定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《申万宏源证券承销保薦有限责任公司關于浙江海象新質料股分有限公司2022年拟申请综合授信并供给典質担保及接管联系關系方担保环境的核對定見》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
十一、审议經由過程《關于确認公司2021年過活常联系關系買卖及估计2022年過活常联系關系買卖的议案》
2021年度公司與联系關系人海宁海橡鞋材有限公司產生平常联系關系買卖总金额為人民币1,006.57万元，2022年度估计将與联系關系人海宁海橡鞋材有限公司產生平常联系關系買卖总金额人民币1,141.50万元。
本议案联系關系董事王周林師长教師、鲁國强師长教師、王淑芳密斯躲避表决。
表决成果：赞成 4 票，否决 0 票，弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于确認公司2021年過活常联系關系買卖及估计2022年過活常联系關系買卖的通知布告》（通知布告编号：2022-012）。
自力董事對该事項颁發了事先承認定見和赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的事先承認定見》和《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。保薦機構出具了赞成的核對定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《申万宏源证券承销保薦有限责任公司關于浙江海象新質料股分有限關于确認公司2021年過活常联系關系買卖及估计2022年過活常联系關系買卖的核對定見》。
按照《深圳证券買卖所股票上市法则》《深圳证券買卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范運作》和《公司章程》的相干划定，本次联系關系買卖事項在公司董事會权限范畴内，無需提交公司股东大會审议。
1二、审议經由過程《關于补選自力董事的议案》
自力董事杨靖超師长教師因小我缘由向董事會申请辞去公司第二届董事會自力董事、董事會审计委員會主任委員、提名委員會委員职務。杨靖超師长教師告退後，将再也不担當公司任何职務。鉴于杨靖超師长教師的告退将致使公司自力董事成員人数少于董事會成員总人数的三分之一，且公司自力董事中缺乏管帐專業人士，根据《公司法》《深圳证券買卖所股票上市法则》《上市公司自力董事法则》《公司章程》等相干划定，杨靖超師长教師的告退申请将在股东大會推举發生新任自力董過後見效。在此時代，杨靖超師长教師将继续依照相干法令律例及《公司章程》的划定實行自力董事的相干职责。
公司第二届董事會拟提名黄少明師长教師為公司自力董事候選人，同時担當公司第二届董事會审计委員會委員、提名委員會委員职務，任期自股东大會审议經由過程之日起大公司第二届董事會任期届满之日止，补助尺度與第二届董事會自力董事一致。黄少明師长教師已获得自力董事資历证书，自力董事候選人任职資历和自力性尚需深圳证券買卖所审核無贰言後，方可提交公司股东大會审议。
表决成果：赞成 7 票；否决 日本藤素哪裡買,0 票；弃权 0 票。
详细内容和候選人简历详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于公司自力董事告退及补選自力董事的通知布告》（通知布告编号：2022-013）。
自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
1三、审议經由過程《關于聘用总司理的议案》
因小我和事情调解缘由，王周林師长教師向董事會申请辞去总司理职務，經董事會提名委員會审查後，公司董事赞成聘用現任董事王淑芳密斯担當公司总司理职務，任期自本次董事會集會审议經由過程之日起大公司第二届董事會任期届满之日止。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容和候選人简历详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于总司理、副总司理告退及聘用总司理的通知布告》（通知布告编号：2022-014）
自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。
1四、审议經由過程《關于聘用董事會秘书的议案》
王雅琴密斯因事情放置缘由向董事會申请辞去公司董事會秘书职務，為包管公司董事會事情顺遂展開，經董事會提名委員會审查後，公司董事會赞成聘用戴娜波密斯為公司董事會秘书，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第二届董事會届满之日止。戴娜波密斯已获得深圳证券買卖所颁布的董事會秘书資历证书。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容和候選人简历详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于董事會秘书告退及聘用董事會秘书、证券事件代表的通知布告》（通知布告编号：2022-015）。
自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見，详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定見》。
1五、审议經由過程《關于聘用证券事件代表的议案》
戴娜波密斯因事情放置调解向董事會申请辞去证券事件代表职務，為包管公司董事會事情顺遂展開，經董事會提名委員會审查後，公司董事會赞成聘用吕思佳密斯為公司证券事件代表，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第二届董事會届满之日止。吕思佳密斯還没有获得深圳证券買卖所颁布的《董事會秘书資历证书》，待其获得《董事會秘书資历证书》後方可履职。吕思佳密斯许诺加入深圳证券買卖所举行的近来一期董事會秘书資历培训，并尽快获得董事會秘书資历证书。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容和候選人简历详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于董事會秘书告退及聘用董事會秘书、证券事件代表的通知布告》（通知布告编号：2022-015）。
1六、审议經由過程《關于提请召開公司2021年年度股东大會的议案》
經审议，公司董事會赞成于2022年4月28日召開2021年年度股东大會。
表决成果：赞成 7 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于召開2021年年度股东大會的通知》（通知布告编号：2022-016）。
3、备查文件
一、浙江海象新質料股分有限公司第二届董事會第十一次集會决定；
二、厚交所请求的其他文件。
特此通知布告。
浙江海象新質料股分有限公司董事會
2022年4月7日
证券代码：003011 证券简称：海象新材 通知布告编号：2022-016
浙江海象新質料股分有限公司
關于召開2021年年度股东大會的通知
本公司及监事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
浙江海象新質料股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月6日召開第二届董事會第十一次集會，审议經由過程了《關于提请召開2021年年度股东大會的议案》，决议于2022年4月28日（禮拜四）以現腸投票和收集投票相連系的方法召開公司2021年年度股东大會。現将本次集會有關事項通知布告以下：
1、召開集會的根基环境
一、股东大會届次：2021年年度股东大會。
二、股东大會的招集人：浙江海象新質料股分有限公司董事會。
三、股东大會召開的正當性、合规性：經公司第二届董事會第十一次集會审议經由過程，决议召開2021年年度股东大會。招集步伐合适有關法令、律例、部分规章、其他规范性文件及公司章程的划定。
四、股东大會的召開方法：本次股东大會采纳現腸投票和收集投票相連系的方法召開。
（1）現腸投票：股东出席現腸股东大會或书面拜托代辦署理人出席現腸集會；
（2）收集投票：公司經由過程深圳证券買卖所買卖體系和互联網投票體系（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东應在本通知列明的時限内經由過程深圳证券買卖所買卖體系或互联網投票體系举行收集投票。
公司股东只能選择上述投票方法中的一種表决方法，若是统一表决权呈現反复投票表决的，以第一次有用投票表决成果為准。
五、股东大會的召開日期和時候：
（1）現腸集會召開的時候：2022年4月28日（禮拜四）下战书14:00
（2）收集投票時候：經由過程深圳证券買卖所買卖體系举行收集投票的時候為：2022年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；經由過程深圳证券買卖所互联網投票體系举行收集投票的時候為：2022年4月28日9:15至15:00時代的肆意時候。
六、股东大會的股权挂号日：2022年4月21日（禮拜四）
七、股东大會的出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股分的平凡股股东或其代辦署理人。于股权挂号日2022年4月21日（禮拜四）下战书15:00厚交所收市時在中國结算深圳分公司挂号在册的公司全部平凡股股东均有权出席股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档辦理职員。
（3）公司禮聘的状師。
（4）按照相干律例理當出席股东大會的其别人員。
八、集會地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司辦公楼三楼集會室。
2、集會审议事項
本次股东大會审议议案以下：
表一本次股东大會提案编码示例表
■
上述议案經公司第二届董事會第十一次集會、公司第二届监事會第六次集會审议經由過程，详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的相干通知布告。
上述议案中，议案8需联系關系股东躲避表决。议案10自力董事候選人的任职資历和自力性尚需經厚交所存案审核無贰言，股东大會方可举行表决。本次股东大會仅推举一位自力董事不合用积累投票制。
本次股东大會审议影响中小投資者长处的重大事項時，将對中小投資者表决环境零丁计票的议案，零丁计票的成果将于股东大會决定通知布告時同時公然表露。中小投資者指除公司董事、监事、高档辦理职員、零丁或捕蠅袋，合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。
4、集會挂号等事項
一、挂号方法
（1）天然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代辦署理人代表小我股东出席本次集會的，應出示拜托人身份证复印件、拜托人亲笔签订的授权拜托书、股东账户卡和代辦署理人身份证。
（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席集會的，應出示身份证、法定代表人身份证實书、单元業務执照复印件（加盖企業公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东拜托不法定代表人出席集會的，應出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签订的书面拜托书、单元業務执照复印件（加盖企業公章）、股东账户卡和持股凭证。
（3）打点挂号手续，可用電子邮件方法举行挂号，但不受理德律風挂号。
二、挂号時候：2022年4月25日上午8:30-11:30，下战书13:00-17:00
三、挂号地址：公司证券法務部
四、接洽方法
接洽傳真：0573-87279999
接洽地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢邮编：314400
接洽人：戴娜波
五、本次集會會期半天，预會股东交通、食宿用度自理。
5、加入收集投票的详细操作流程
在本次股东大會上，股东可以經由過程厚交所買卖體系和互联網投票體系（地点為）加入投票，加入收集投票時触及详细操作必要阐明的内容和格局详見附件1。
6、备查文件
一、浙江海象新質料股分有限公司第二届董事會第十一次集會决定；
二、浙江海象新質料股分有限公司第二届监事會第六次集會决定。
特此通知布告。
浙江海象新質料股分有限公司董事會
2022年4月7日
附件1：
加入收集投票的详细操作流程
1、收集投票的步伐
（1）平凡股的投票代码與投票简称：投票代码為“363011”，投票简称為“海象投票”。
（2）填報表决@定%5F1we%見或推%vCDt1%举@票数。
對付非积累投票提案，填報表决定見：赞成、否决、弃权。
（3）股东對总议案举行投票，视為對除积累投票提案外的其他所有提案表達相赞成見。
股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定見為准，其他未表决的提案以总议案的表决定見為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定見為准。
2、經由過程厚交所買卖體系投票的步伐
（1）投票時候：2022年4月28日的買卖時候，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司買卖客户端經由過程買卖體系投票。
3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐
（1）互联網投票體系起头投票的時候為2022年4月28日9：15，竣事時候為2022年4月28日15：00。
（2）股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳证券買卖所投資者收集辦事身份認证营業指引（2016年修订）》的划定打点身份認证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認证流程可登录互联網投票體系（）法则指引栏目查阅。
（3）股东按照获得的辦事暗码或数字证书，可登录（）在规按時間内經由過程厚交所互联網投票體系举行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
浙江海象新質料股分有限公司：
兹全权拜托 （師长教師/密斯）代表本单元（本人）出席浙江海象新質料股分有限公司于2022年4月28日下战书14:00召開的2021年年度股东大會，并對集會议案行使以下表决权，本人（本单元）對本次集會审议事項中未作详细批示的，受托人有权依照本身的意思表决。
拜托人名称（署名或签章）：
拜托人身份证号码或業務执照号码：
拜托人持股数：
拜托人股东账号：
持有上市公司股分的性子：
受托人署名：
受托人身份证号码：
受托日期：
有用刻日：
拜托人對本次股东大會提案表决定見：
■
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選择一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
证券代码：003011 证券简称：海象新材 通知布告编号：2022-005
浙江海象新質料股分有限公司
第二届监事會第六次集會决定的通知布告
本公司及监事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、监事會集會召開环境
浙江海象新質料股分有限公司（如下简称“公司”）第二届监事會第六次集會于2022年4月6日在公司集會室召開。本次集會應到监事3人，實到监事3人。集會通知已于2022年3月27日經由過程邮件和德律風的方法投递列位监事。集會由公司监事會主席张李强師长教師主持。本次集會的召開合适《公司法》《公司章程》和有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件的划定。
2、监事會集會审议环境
预會监事對本次集會需审议的议案举行了充實會商，形成為了如下决定：
一、审议經由過程《關于2021年年度陈述及其择要的议案》
表决成果：赞成 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。
公司监事會對董事會體例的2021年年度陈述及其择要举行了當真严酷的审核，并提出以下的书面审核定見：
（1）公司2021年年度陈述及其择要的體例和审议步伐合适法令、律例、公司章程的各項划定；
（2）公司2021年年度陈述及其择要能真實地反應公司的谋划环境和财政状态；
（3）天健管帐師事件所（特别平凡合股）出具了尺度無保存定見的审计陈述，该审计陈述能真實地反應公司的财政状态和谋划功效；
（4）在公司监事會出具本定見前，咱们没有發明介入2021年年度陈述及其择要體例和审议职員有违背保密划定的举動。
是以，监事會認為董事會體例和审议的《2021年年度陈述》《2021年年度陈述择要》的步伐合适法令、行政律例和中國证监會、深圳证券買卖所的有關划定，陈述内容真實、正确、完备地反應了公司的現實环境，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年年度陈述》和表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（淡斑霜,）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年年度陈述择要》（通知布告编号：2022-006）。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
二、审议經由過程《2021年度监事會事情陈述》
表决成果：赞成 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度监事會事情陈述》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
三、审议經由過程《2021年度财政决算陈述》
表决成果：赞成 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度财政决算陈述》。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
四、审议經由過程《2021年度内部節制自我评價陈述》
表决成果：赞成 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。
經审核，监事會認為公司按照中國证监會、深圳证券買卖所的有關划定，遵守内部節制的基来源根基则，按公司現實环境，已根基創建较為完美的公司的内部節制轨制系统并获得有用的履行。公司《2021年度内部節制自我评價陈述》周全、真實、正确地反應了公司内部節制的現實环境，陈述期公司不存在内部節制重大缺点和首要缺点。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度内部節制自我评價陈述》。
五、审议經由過程《2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》
表决成果：赞成 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。
經审核，监事會認為董事會體例和审核《2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》的步伐合适法令、行政律例和中國证监會的划定，陈述内容真實、正确、完备地反應了公司的現實环境，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》（通知布告编号：2022-008）。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
六、审议經由過程《關于2021年度利润分派方案的议案》
經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计确認，根据《公司法》《公司章程》及《企業管帐准则》的有關划定，公司斟酌到今朝的谋划與财政状态，連系本身计谋成长计划，在包管正常谋划和延续成长的条件下，制订了2021年度利润分派方案。
表决成果：赞成 3 票；否决 0 票；弃权 0 票。
详细内容详見公司同日表露于证券時報、证券日報、上海证券報、中國证券報和巨潮資訊網（）上的《浙江海象新質料股分有限公司關于2021年度利润分派方案的通知布告》（通知布告编号：2022-009）。
3、备查文件
一、浙江海象新質料股分有限公司第二届监事會第六次集會决定；
二、厚交所请求的其他文件。
特此通新屋通水管,知布告。
浙江海象新質料股分有限公司监事會
2022年4月7日
证券代码：003011 证券简称：海象新材 通知布告编号：2022-008
浙江海象新質料股分有限公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
按照中國证券监视辦理委員會公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求（2022年修订）》等有關划定，浙江海象新質料股分有限公司（如下简称“公司”）董事會體例了截至2021年12月31日的2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述。現将相干环境通知布告以下：
1、召募資金根基环境
(一) 現實召募資金金额和資金到账時候
經中國证券监视辦理委員會证监允许〔2020〕1984号文批准，并經深圳证券買卖所赞成，本公司由主承销商申万宏源证券承销保薦有限责任公司采纳網上刊行的方法，向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）股票1,834万股，刊行價為每股人民币38.67元，总计召募資金70,920.78万元，坐扣承销和保薦用度6,621.72万元後的召募資金為64,299.06万元，已由主承销商申万宏源证券承销保薦有限责任公司于2020年9月25日汇入本公司召募資金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股阐明书印刷费、申報管帐師费、状師费、评估费等與刊行权柄性证券直接相干的新增外部用度2,853.52万元後，公司本次召募資金净额為61,445.54万元。上述召募資金到位环境業經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审验，并由其出具《验資陈述》（天健验〔2020〕401号）。
(二) 召募資金利用和節余环境
金额单元：人民币万元
■
[注]2021年度临時弥补活動資金，累计已借出20,000万元，已奉還5,000万元。
2、召募資金寄存和辦理环境
(一) 召募資金辦理环境
為了规范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國证券法》《深圳证券買卖所股票上市法则（2020年修订）》及《深圳证券買卖所上市公司规范運作指引(2020年修订)》等有關法令、律例和规范性文件的划定，連系公司現實环境，制订了《浙江海象新質料股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称《辦理法子》）。按照《辦理法子》，本公司對召募資金履行專户存储，在銀行設立召募資金專户，并連同保薦機構申万宏源证券承销保薦有限责任公司于2020年10月24日連同浙江海宁屯子贸易銀行股分有限公司城北支行签定了《召募資金三方羁系协定》，2020年10月24日與子公司海宁海象新質料有限公司别离與中國工商銀行股分有限公司海宁支行、浙江海宁屯子贸易銀行股分有限公司城北支行、中國农業銀行股分有限公司海宁科技城支行、中信銀行股分有限公司嘉兴海宁支行签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。三方羁系协定與深圳证券買卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。
(二) 召募資金專户存储环境
截至2021年12月31日，本公司有5個召募資金專户，召募資金寄存环境以下：
金额单元：人民币元
■
3、今年度召募資金的現實利用环境
(一) 召募資金利用环境比照表
1. 召募資金利用环境比照表详見本陈述附件。
2. 召募資金投資項目先期投入及置换环境
本公司于2020年10月15日召開第一届董事會第十六次集會登科一届监事會第九次集會，审议經由過程了《關于以召募資金置换预先已投入召募資金投資項目標自筹資金和已付出刊行用度的议案》，利用召募資金置换预先已投入“年產2,000万平方米PVC地板出產基地扶植項目”募投項目標自筹資金38,542,547.01元，利用召募資金预先付出刊行费2,923,433.97元。天健管帐師事件所（特别平凡合股）對本公司以自筹資金先期投入召募資金項目標事項举行了專項审核，并出具了《關于浙江海象新質料股分有限公司以自筹資金预先投入募投項目標鉴证陈述》（天健审〔2020〕9797号）。以上資金于2020年11月5日置换终了。
3. 用闲置召募資金临時弥补活動資金环境
本公司于2021年5月7日召開第二届董事會第五次集會登科二届监事會第三次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置的召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司利用闲置召募資金20,000万元临時弥补活動資金，利用刻日自董事會核准之日起不跨越12個月。截至2021年12月31日，公司用召募資金临時弥补活動資金金额為20,000万元，公司已奉還5,000万元至召募資金專用账户，公司将依照划定于2022年5月7日前全数奉還至召募資金專用账户。
4. 對闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物的环境
本公司于2020年10月15日召開第一届董事會第十六次集會登科一届监事會第九次集會，审议經由過程了《關于利用部門临時闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司在不影响召募資金投資項目正常举行，包管召募資金投資項目扶植和公司正常谋划的环境下，以不跨越30,000万元人民币闲置召募資金采辦金融機構保本型理财富品，利用資金的额度和权限自公司董事會审议經由過程之日起12個月有用期内轉動利用。截至2021年12月31日，公司利用临時闲置召募資金举行現金辦理的本金和收益已全数收回，不存在過期未收回的情景，上述現金辦理议案失效後再也不举行現金辦理。
(二) 召募資金投資項目呈現异样环境的阐明
本公司召募資金投資項目未呈現异样环境。
(三) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明
本公司不存在召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境。
4、變動召募資金投資項目標資金利用环境
本公司不存在變動召募資金投資項目標环境。
5、召募資金利用及表露中存在的问题
今年度，本公司召募資金利用及表露不存在重大问题。
附件：召募資金利用环境比照表
浙江海象新質料股分有限公司
董事會
2022年4月7日
附件
召募資金利用环境比照表
2021年度
體例单元：浙江海象新質料股分有限公司 单元：人民币万元
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证券代码：003011 证券简称：海象新材 通知布告编号：2022-019
浙江海象新質料股分有限公司
自力董事候選人声明
声明人黄少明，作為浙江海象新質料股分有限公司第二届董事會自力董事候選人，現公然声明和包管，本人與该公司之間不存在任何影响本人自力性的瓜葛，且合适相干法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券買卖所营業法则對自力董事候選人任职資历及自力性的请求，详细声明以下：
1、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六条等划定不得担當公司董事的情景。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
2、本人合适中國证监會《上市公司自力董事法则》划定的自力董事任职資历和前提。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
3、本人合适该公司章程划定的自力董事任职前提。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
4、本人已加入培训并获得证券買卖所承認的相干证书。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
5、本人担當自力董事不會违背《中華人民共和國公事員法》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
6、本人担當自力董事不會违背中共中心纪委《關于规范中管干部辞去公职或退（离）休後担當上市公司、基金辦理公司自力董事、自力监事的通知》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
7、本人担當自力董事不會违背中共中心组织部《關于進一步规范党政带领干部在企業兼职（任职）问题的定見》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
8、本人担當自力董事不會违背中共中心纪委、教诲部、监察部《關于增强高档黉舍反腐倡廉扶植的定見》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
9、本人担當自力董事不會违背中國人民銀行《股分制贸易銀行自力董事和外部监事轨制指引》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
10、本人担當自力董事不會违背中國证监會《证券公司董事、监事和高档辦理职員任职資历羁系法子》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
11、本人担當自力董事不會违背中國銀保监會《銀行業金融機構董事（理事）和高档辦理职員任职資历辦理法子》的相干划定。
√ 是 □ 否
如否，请具體阐明：_____________________________
十2、本人担當自力董事不會违背中國銀保监會《保险公司董事、监事和高档辦理职員任职資历辦理划定》、《保险機構自力董事辦理法子》的相干划定。 |
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發表於 2022-5-15 21:39:46
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